2008-05-26
Raport bieżący nr 63/2008 - Zwołanie ZWZA Spółki
Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie informuje o zwołaniu na dzień 18 czerwca 2008 roku, na godzinę 11: 00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w Warszawie, w Biurze Spółki PBG S.A. przy Alejach Ujazdowskich 41.
Planowany jest następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007,
c) wniosku Zarządu w zakresie podziału zysku za rok 2007.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007
9. Podjęcie uchwały w sprawie w zakresie podziału zysku za rok 2007.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
12. Przedstawienie przez Zarząd propozycji zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianą Statutu.
15. Uchwalenie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki.
16. Uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Propozycja zmian § 8 Statutu wynikająca z rozszerzenia przedmiotu działalności spółki o działalność rachunkowo – księgową oraz wprowadzenia nowego nazewnictwa i oznaczania przedmiotu działalności Spółki w oparciu o PKD 2007.
Dotychczasowe brzmienie §8 Statutu:
§ 8.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 28.1),
2. Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych (PKD 28.21.Z),
3. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 29. 24.B),
4. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych narzędzi mechanicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 29. 43. B),
5. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 29.56.B),
6. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 45.1),
7. Wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (PKD 45.2),
8. Wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3),
9. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4),
10. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (PKD 45.5),
11. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych (PKD 50.20.A),
12. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1),
13. Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (PKD 51.5),
14. Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.8),
15. Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90. Z),
16. Transport drogowy towarów (PKD 60.24),
17. Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.1),
18. Obsługa nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.1),
19. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70. 20. Z),
20. Obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie (PKD 70.3),
21. Wynajem samochodów osobowych (PKD 7 1.10. Z),
22. Wynajem pozostałych środków transportu (PKD 71.2),
23. Wynajem maszyn i urządzeń (PKD 71.3),
24. Działalność w zakresie architektury i inżynierii (PKD 74.20),
25. Badania i analizy techniczne (74.30.Z),
27. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 28.5),
28. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 28.7),
Proponowane brzmienie §8 Statutu
§8
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z),
2. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1),
3. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z),
4. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),
5. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6),
6. Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców (PKD 25.71.Z),
7. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),
8. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),
9. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
10. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
11. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
12. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
13. Odzysk surowców (PKD 38.3),
14. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),
15. Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1),
16. Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),
17. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9),
18. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1),
19. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2),
20. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),
21. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.99.Z),
22. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
23. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
24. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5),
25. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6),
26. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
27. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
28. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),
29. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4),
30. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10),
31. Przeładunek towarów (PKD 52.24),
32. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2),
33. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
34. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
35. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
36. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71),
37. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
38. Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1),
39. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
40. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),
41. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z).”
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji i nie odbiorą wyżej wymienionych świadectw przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd informuje, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia (art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi).
Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć w siedzibie Spółki w Wysogotowie przy ulicy Skórzewskiej 35 (62-081 Przeźmierowo) najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest w terminie do dnia 11 czerwca 2008 roku do godz. 11.00.
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu, tj. w Wysogotowie przy ulicy Skórzewskiej 35, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i okazane w celu dołączenia do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.
Podstawa prawna: §39 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005r.
Podziel się na:
