Raporty bieżące

2011-06-01

Raport bieżący nr 27/ 2011 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 czerwca 2011 r.

Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA SA przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 czerwca 2011 roku na godzinę 10:30, które odbędzie się w Warszawie, w biurze Spółki PBG S.A. przy Alejach Ujazdowskich 41.

 
 
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ..............................
 
 
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
 
Na podstawie § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
 
 
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A., działając na podstawie § 24 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) k.s.h., postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.
 
 
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223.j.t. ze zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010.
 
 
 
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie podziału zysku
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 k.s.h. postanawia wyłączyć od podziału zysk w kwocie 292.814,99 zł netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2010 i przeznaczyć w zysk w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Ciechanowskiemu 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Jerzemu Ciechanowskiemu z wykonania przez Pana Jerzego Ciechanowskiego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2010.
 
 
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Kasprzakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Edwardowi Kasprzakowi z wykonania przez Pana Edwarda Kasprzaka obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2010.
 
 
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Dusiło

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Jarosławowi Dusiło z wykonania przez Pana Jarosława Dusiło obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2010.
 
  
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Tamborskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Szymonowi Tamborskiemu z wykonania przez Pana Szymona Tamborskiego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2010.
 
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Damasiewiczowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Rafałowi Damasiewiczowi z wykonania przez Pana Rafała Damasiewicza obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010.
 
 
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Zwierzchowskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zwierzchowskiemu z wykonania przez Pana Andrzeja Zwierzchowskiego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010.
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej z wykonania przez Panią Małgorzatę Wiśniewską obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.
 
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wilczyńskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wilczyńskiemu z wykonania przez Pana Andrzeja Wilczyńskiego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.
 
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi z wykonania przez Pana Przemysława Szkudlarczyka obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.
 
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtkowiakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtkowiakowi z wykonania przez Pana Grzegorza Wojtkowiaka obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 21 kwietnia 2010 roku oraz z wykonania przez Pana Grzegorza Wojtkowiaka obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 21 kwietnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
 
 
 
 
 
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Krzyżaniakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Jackowi Krzyżaniakowi z wykonania przez Pana Jacka Krzyżaniaka obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 21 kwietnia 2010 roku oraz z wykonania przez Pana Jacka Krzyżaniaka obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 18 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
 
 
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Hamrolowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Adamowi Hamrolowi z wykonania przez Pana Adama Hamrola obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 21 kwietnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
 
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Obrusiewiczowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Markowi Obrusiewiczowi z wykonania przez Pana Marka Obrusiewicza obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 21 kwietnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
  
Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Oppenheim
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) k.s.h., udziela absolutorium Panu Robertowi Oppenheim z wykonania przez Pana Roberta Oppenheim obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.
 
 
 
 
Podstawa prawna:
§ 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 lutego 2009r.